倍轻松:2024年第一次临时股东大会会议资料

深圳市倍轻松科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年十月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......3
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......4
2024 年第一次临时股东大会会议议案 ......5
议案一：关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案 ......5
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年第一次临时股东大会会议议程
召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）14:00
召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长马学军先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍会议议程及会议须知
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员
五、推选本次会议计票人、监票人
六、与会股东逐项审议以下议案：
1、《关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》；
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
八、宣读投票注意事项及现场投票表决
九、统计现场表决结果
十、主持人宣布表决结果
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、签署股东大会会议决议及会议记录
十三、主持人宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案
各位股东/股东代表：
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”
或“公司”）于 2024 年 10 月 12 日召开了公司第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更经营范围
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，同时对《公司章程》相应 条款进行修订，并办理工商变更登记，经营范围增加事项最终以市场监督管理 局核定为准。
1、拟增加的经营范围：产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造； 家居用品制造
2、变更后经营范围：
一般经营项目：保健器材、电子保健器材、健身器材、电子产品、仪器仪表、水杯、水机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的研发、销
售；第二类医疗器械及相关配附件的研发；提供以上产品的代理研发服务及相关产业的投资；家电、家居用品、办公用品、日用品、床上用品、纺织品、服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、一
次性发热贴产品、涉及饮用水卫生安全的产品（饮水机）、与生活饮用水接触的净水器、模具及配件的销售及网络销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）;在网上从事商贸活动（不含限制项目）；软件服务；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让；电子、通信与自动控制技术研
究；计算机软件的技术开发及相关技术咨询、技术服务；网络技术开发及相关技术咨询；养生保健服务（非医疗）；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：水杯、水机、第一类医疗器械、医疗器械软件及相关配附 件的生产；第二类医疗器械及相关配附件的生产、销售；信息服务业务（仅限 互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭增值电信业务经营许可证经营）； 中草药包、散装食品、饮料、茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷热饮品制 售；物流运输服务；单用途商业预付卡的销售；以特许经营方式从事商业活 动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、修订章程
1、修订章程经营范围，因拟增加的经营范围，同步修订章程。
2、修订章程注册资本，公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大
会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司本次不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次资本公积转增股本，本次实际参与分配的股数为60,763,546 股。以此计算合计转增 24,305,419 股，本次转增后，公司的总股本由61,640,000 股增加至 85,945,419 股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

3、修订章程的部分条款具体如下：
《章程》修订前 《章程》修订后
第六条 公司注册资本为 61,640,000 第六条 公司注册资本为 85,945,419
元（人民币元，下同）。 元（人民币元，下同）。
第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围： 营范围：
一般经营项目：保健器材、电子保 一般经营项目：保健器材、电子保
健器材、健身器材、电子产品、仪器仪 健器材、健身器材、电子产品、仪器仪 表、水杯、水机、第一类医疗器械、医 表、水杯、水机、第一类医疗器械、医 疗器械软件及相关配附件的研发、销 疗器械软件及相关配附件的研发、销 售；第二类医疗器械及相关配附件的 售；第二类医疗器械及相关配附件的 研发；提供以上产品的代理研发服务 研发；提供以上产品的代理研发服务 及相关产业的投资；家电、家居用品、 及相关产业的投资；家电、家居用品、 办公用品、日用品、床上用品、纺织品、 办公用品、日用品、床上用品、纺织品、 服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、 服装服饰、鞋帽、化妆品、精油、玩具、 工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、 工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、 一次性发热贴产品、涉及饮用水卫生 一次性发热贴产品、涉及饮用水卫生 安全的产品（饮水机）、与生活饮用水 安全的产品（饮水机）、与生活饮用水 接触的净水器、模具及配件的销售及 接触的净水器、模具及配件的销售及 网络销售；经营进出口业务（法律、行 网络销售；经营进出口业务（法律、行 政法规、国务院决定禁止的项目除外， 政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）； 限制的项目须取得许可后方可经营）; 在网上从事商贸活动（不含限制项 在网上从事商贸活动（不含限制项 目）；软件服务；健康养生管理咨询（不 目）；软件服务；健康养生管理咨询（不 含医疗行为）；电子产品的技术开发、 含医疗行为）；电子产品的技术开发、 技术咨询、技术转让；电子、通信与自 技术咨询、技术转让；电子、通信与自
动控制技术研究；计算机软件的技术 动控制技术研究；计算机软件的技术 开发及相关技术咨询、技术服务；网络 开发及相关技术咨询、技术服务；网络 技术开发及相关技术咨询。（依法须经 技术开发及相关技术咨询；养生保健 批准的项目，经相关部门批准后方可 服务（非医疗）；可穿戴智能设备销售； 开展经营活动）；养生保健服务（非医 可穿戴智能设备制造；家用电器制造； 疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营 家用电器销售；家用电器研发。（依法 业执照依法自主开展经营活动）；可穿 须经批准的项目，经相关部门批准后 戴智能设备销售；可穿戴智能设备制 方可开展经营活动）产业用纺织制成 造；家用电器制造；家用电器销售；家 品制造；家用纺织制成品制造；家居用 用电器研发。（除依法须经批准的项目 品制造。（除依法须经批准的项目外， 外，凭营业执照依法自主开展经营活 凭营业执照依法自主开展经营活动）
动） 许可经营项目：水杯、水机、第一
许可经营项目：水杯、水机、第一 类医疗器械、医疗器械软件及相关配
类医疗器械、医疗器械软件及相关配 附件的生产；第二类医疗器械及相关 附件的生产；第二类医疗器械及相关 配附件的生产、销售；信息服务业务 配附件的生产、销售；信息服务业务 （仅限互联网信息服务和移动网信息 （仅限互联网信息服务和移动网信息 服务业务，凭增值电信业务经营许可 服务业务，凭增值电信业务经营许可 证经营）；中草药包、散装食品、饮料、 证经营）；中草药包、散装食品、饮料、 茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷 茶叶的销售及网络销售；餐饮服务；冷 热饮品制售；物流运输服务；单用途商 热饮品制售；物流运输服务；单用途商 业预付卡的销售；以特许经营方式从 业预付卡的销售；以特许经营方式从 事商业活动。（依法须经批准的项目，
事商业活动。 经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次公司变更经营范围、修订章程并办