真视通:董事会决议公告

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-042
北京真视通科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月22日下午15时30分在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于2024年10月18日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、 审议通过《关于转回资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于转回资产减值准备及核销资产的议案》。
《关于转回资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2024年10月22日