建新股份:建新股份第六届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-043
河北建新化工股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第九次会议于
2024 年 10 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10
月 12 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审核：由公司董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》程序和内容
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2.深交所要求的其他文件

河北建新化工股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月二十二日
附件：
河北建新化工股份有限公司
第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、孙维政先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北
轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，高级工程师。1994 年 2 月至 2002
年 7 月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002 年 7 月至 2002
年 12 月任沧州建新化工厂设备部主管；2003 年 1 月至 2007 年 12 月任沧州天一
化工有限公司设备部部长；2007 年 12 月至今，任公司设备部部长；2009 年 11
月至今任公司监事。
截止本公告披露日，孙维政先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙维政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、王秋生先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。
1991 年 8 月至 2001 年 1 月，任河北省纺织品进出口公司外销业务员；2001 年 2
月至 2002 年 12 月，任建新化工厂外销业务员；2003 年 1 月至 2007 年 12 月任
沧州天一化工有限公司国际业务部副经理；2007 年 12 月至今任公司国际业务部副经理；2012 年 4 月至今任公司监事。
截止本公告披露日，王秋生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王秋生先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。