长春一东:长春一东离合器股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-035
长春一东离合器股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理等人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024
年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024
年 10 月 21 日召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议、第九届监事会 2024 年第
一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理等人员。现将具体情况公告如下:
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
非独立董事：孟庆洪（董事长）、李鑫（副董事长）、戴小科、刘晓东、
秦晓方、马振来
独立董事：贾新宇、马鸿佳、于旭
第九届董事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事会专门委员会组成
委员会名称 主任 委员
董事会战略委员会 孟庆洪 李鑫 戴小科 刘晓东 于旭
董事会提名委员会 于旭 孟庆洪马鸿佳
董事会薪酬与考核委员会 马鸿佳 李鑫贾新宇
董事会审计委员会 贾新宇 秦晓方马鸿佳
公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并
由独立董事担任主任委员（召集人），第九届董事会专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
二、公司第九届监事会组成情况
公司第九届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。
监事会成员：张国军（监事会主席）、刘卫国、杨明杰（职工监事）
第九届监事会成员任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理等人员情况
总经理：刘晓东
副总经理：马振来、周勇、高英、丁连生、刘国帅
董事会秘书：周勇
财务负责人：高英
总法律顾问、首席合规官：杨明杰
董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。以上高级管理等人员任期均为三年，与第九届董事会任期一致。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
2024 年 10 月 21 日