景津装备:景津装备股份有限公司第四届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-035
景津装备股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）
会议于 2024 年 10 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知
和材料已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会
议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表
决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案》；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；

根据公司的实际情况，公司拟对经营范围进行变更。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
本次变更经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜，最终内容以登记机关核准的内容为准。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司股东大会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日