高盟新材:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-066
北京高盟新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 30 日以邮件和短信形式发出。
本次会议于 2024 年 10 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司监事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为编制和审议公司《2024
年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
对该议案均无异议。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限
1 中信银行股份有限公司北 北京高盟新材料股份有 信用授信 1.0亿元 一年
京三里屯支行 限公司
2 兴业银行股份有限公司如 南通高盟新材料有限公 信用授信 1.0亿元 一年
东支行 司
3 中国建设银行股份有限公 南通高盟新材料有限公 信用授信 1.0亿元 一年
司如东县支行 司
4 中国银行武汉经济技术开 武汉华森塑胶有限公司 信用授信 0.5亿元 一年
发区支行

5 汉口银行股份有限公司武 武汉华森塑胶有限公司 信用授信 0.1亿元 一年
汉经济技术开发区支行
合计 -- -- 3.6亿元 --
上述为公司拟申请授信情况，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。
以上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体授信合同等相关事宜，董 事会授权公司董事长签署相关文件。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 16 日