您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

石化机械:董事会决议公告

公告时间:2024-10-15 19:10:39

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2024-078
中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董
事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件方式发出,会议于 2024
年 10 月 15 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》
《关于因公开招标形成关联交易的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。
关晓东董事、章丽莉董事、孙丙向董事为关联董事,回避了表决。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议;
2、公司独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024年10月15日

石化机械000852相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29