近岸蛋白:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2024-046
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,061,840
普通股股东所持有表决权数量 49,061,840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.2639
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.2639
注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 35.0337 万股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王笃强出席会议；高级管理人员财务总监张冬叶列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,043,494 99.9626 13,314 0.0271 5,032 0.0103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于稳定股
价措施暨以
1 集中竞价交 1,423 98.7276 13,314 0.9234 5,032 0.3490
易方式回购 ,494
公司股份方
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李瑶、尚帅利
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日