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卧龙地产:卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

公告时间:2024-10-15 18:27:38

证券代码:600173 证券简称:卧龙地产 公告编号:临 2024-045
卧龙资源集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
卧龙资源集团股份有限公司(以下简称“公司”、“卧龙地产”)于 2024 年 10
月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会,选举产生公司第十届董事会。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限,公司第十届董事会第一次会议(以下简称
“本次会议”)于 2024 年 10 月 15 日下午在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室
以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。经全体董事推荐,由董事王希全先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决,经与会董事表决,逐项审议并通过以下议案:
一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举王希全先生为公司
董事长的议案》,任期与第十届董事会一致。
二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于选举公司董事会专门委
员会委员的议案》,任期与第十届董事会一致。
提名委员会:主任何圣东,成员何圣东、傅黎瑛、郭晓雄;
审计委员会:主任傅黎瑛,成员傅黎瑛、于浩、王希全;
薪酬与考核委员会:主任于浩,成员于浩、何圣东、宋燕;
战略决策委员会:主任王希全,成员王希全、娄燕儿、于浩、郭晓雄、姚建芳。
三、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任娄燕儿女士为公司
总裁的议案》,任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任郭晓雄先生为公司
常务副总裁的议案》,任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
五、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任宋燕女士为公司董
事会秘书兼财务总监的议案》,任期与第十届董事会一致。
宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力,由于宋燕女士暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,承诺将参加最近一期董事会秘书任职培训,待取得任职培训证明并经上海证券交易所审核无异议后生效;在其正式履职前,仍由董事长王希全先生代为履行董事会秘书职责。
本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。
六、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任秦铭先生为公司副
总裁的议案》,任期与第十届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
秦铭先生简历:
秦铭:1979 年出生,本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司副总经理,公司总经理助理,公司董事。现任公司副总裁。
七、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任吴慧铭女士为公司
证券事务代表的议案》,任期与第十届董事会一致。
吴慧铭女士简历:
吴慧铭:1995 年出生,本科,毕业于厦门大学,中共党员。历任公司证券事务助理,现任公司证券事务代表。
特此公告。
卧龙资源集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16日

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