宏盛华源:宏盛华源2024年第五次临时股东大会会议资料

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第五次临时股东大会
会议资料
2024 年 10 月

目录

2024 年第五次临时股东大会会议须知...... 1
2024 年第五次临时股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于补选公司董事的议案...... 5议案 2：关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能
绿色工厂建设项目的议案 ...... 6
议案 3：关于变更募投项目的议案...... 12
2024 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或
涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。
七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

2024 年第五次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点和投票方式
（一）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 15 点 00 分
（二）现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）审议有关议案
（六）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（七）休会，统计表决结果
（八）复会，主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司原董事长赵永志因工作变动原因，辞去第二届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。公司控股股东山东电工电气集团有限公司推荐赵启为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
简历如下：
赵 启，男，1983 年出生，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，工程师。历任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理，中国西电集团有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任山东电工电气集团有限公司党委书记、董事长。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议，现提交本次股东大会审议。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
议案 2
关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁
塔智能绿色工厂建设项目的议案
各位股东及股东代理人：
为推进公司的全资子公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）迁址提质，优化生产厂区布局，提升企业核心竞争力和盈利能力，浙江盛达拟将现有 234.47 亩土地及厂房以 64,507.36 万元价格交由政府征收，并拟购土地约 295 亩、投资 69,465 万元，实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目。
一、投资主体基本情况
1.企业名称：浙江盛达铁塔有限公司
2.成立时间：1999 年 11 月 26 日
3.注册地址：浙江省杭州市萧山区红垦农场
4.法定代表人：施洪亮
5.注册资本：44000 万元
6.公司属性：公司的全资子公司
7.经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属工具销售；通信设备制造；通信设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；特种设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；风力发电机组及零部件销售；照明器具制造；照明器具销售；金属材料销售；建筑材料
销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；金属表面处理及热处理加工；生产性废旧金属回收；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备研发；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
8.基本情况介绍：浙江盛达主要业务涵盖角钢塔、钢管塔、通讯塔、独立钢管杆、变电所构支架、大型钢构镀锌防腐、新能源配套设备、光伏支架、阀厅钢结构等。浙江盛达现有厂房和设备布局不利于企业实施全链条智能制造提升和打造智能工厂，产能提升受到制约。为打造绿色智能工厂、提高企业自主生产能力和市场竞争力，配合杭州市萧山区城市发展的需要，浙江盛达拟将现有土地及厂房交由政府收储，并重新购地实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目。
二、主要内容
本项目分为原生产基地整体搬迁和输电铁塔智能绿色工厂建设项目两部分。
（一）原生产基地整体搬迁方案
1.搬迁范围：浙江盛达角钢塔厂区、管塔厂区等全部厂区，面积
合计 234.47 亩，范围包括土地及地上建筑物、构筑物、附着物、附属物、不可搬迁设备及绿化苗木等。
2.搬迁补偿：根据拟与萧山经济技术开发区管理委员会签订的《企业征迁补偿协议》，此次征收补偿及奖励金额共计 64,507.36 万元。
3.搬迁及补偿资金支付进度：根据《企业征迁补偿协议》要求，
浙江盛达力争在 2026 年 9 月 30 日前搬迁，最迟不得晚于 2026 年 12
月 31 日完成搬迁腾空，同时在搬迁腾空前 3 个月内完成土地证、房产证注销，并将土地、房屋、地面附着物及不可搬迁设备等评估报告列明的资产移交给萧山经济技术开发区管理委员会。萧山经济技术开发区管理委员会将分三期支付补偿款。
（二）输电铁塔智能绿色工厂建设项目总体方案
1.项目名称：浙江盛达输电铁塔智能绿色工厂建设项目
2.项目建设内容：
浙江盛达拟在萧山区绿色智造产业新城（萧山区益农镇）购地约295 亩，实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目，新建一座具有高度数字化、信息化、柔性化的现代化智能绿色工厂，具体包括企业研究院、产品试验测试中心、智能化生产车间、员工生活区、行政楼等，总建筑面积 13.4 万平方米。
浙江盛达计划通过招拍挂方式取得土地约 295 亩、投资 69,465 万
元，本项目将采用老厂补偿款及自筹资金解决资金需求。项目投资主要为建筑工程、设备购置、其他费用，项目投资构成见下表。

单位：人民币万元
序号 工程或费用名称 建筑工程 设备购置 其它费用 合计
一 工程费用 32,038.00 16,750.00 48,788.00
1 土建工程 32,038.00 32,038.00
2 生产设备 15,000.00 15,000.00
3 信息系统 1,750.00 1,750.00
二 工程建设其他费用 17,454.00 17,454.00
1 土地款 14,750.00 14,750.00
2 管理及其他费 1,741.00 1,741.00
3 勘察设计费 963.00 963.00
三 预备费 2,475.00 2,475.00
固定资产投资小计 68,717.00
建设期利息 748.