生益电子:生益电子第三届监事会第九次会议决议公告
公告时间:2024-10-15 16:08:42
证券代码:688183 证券简称: 生益电子 公告编号:2024-050
生益电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2024年10月15日以通讯方式召开。会议通知已于2024年9月30日以书面和邮件形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于发起设立产业基金暨关联交易的议案》
监事会认为,公司本次发起设立产业基金暨关联交易事项符合公司长期发展战略,有利于提升公司在行业内的综合竞争力,相关决策审议及决策程序合法合规,本次关联交易遵循客观、公平、公允的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于发起设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2024-051)。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
生益电子股份有限公司监事会
2024 年 10 月 16 日