华数传媒:关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-047
华数传媒控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产限售股份
解除限售的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为 2020 年非公开发行股份，股份限售起始日期为 2020
年 12 月 31 日，解除限售的股东为公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”），其承诺的限售期限为 36 个月，因本次交易完成后6 个月内，公司股票存在连续 20 个交易日的收盘价低于发行价的情形，根据承
诺，锁定期在原基础上延长 6 个月。2023 年 9 月 14 日，华数集团基于对上市公
司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持上市公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，承诺自承诺之日起一年内不以任何方式减持上市公司股份。综上，华数集团所持与本次非公开发行相关的限售股份已于
2024 年 9 月 14 日达到股份解锁条件。
2、本次解除限售的股份数量合计为 75,275,582 股，占本公司总股本的4.0625%。
3、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 10 月 17 日。
一、本次解除限售的股份取得基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）向
43 名特定对象合计发行 419,580,540 股新股。本次新增股份已于 2020 年 12 月 31
日在深圳证券交易所上市，具体详见 2020 年 12 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
本次非公开发行完成后，公司总股本增加至 1,852,932,442 股。本次发行完
成后至本公告日，公司不存在因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情 况。
公司上述非公开发行股份涉及 43 名限售股东，已有 37 名股东于 2022 年 1
月 11 日解除限售股份合计 284,759,774 股；4 名股东于 2024 年 1 月 2 日解除限
售股份合计 59,545,184 股；尚未解除限售的股东为华数集团及其一致行动人杭州 华懋众合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华懋众合”），华懋众合因开
展清算注销工作已于 2022 年 9 月 29 日通过证券非交易过户方式将其持有的公
司股份登记至其合伙人华数集团名下。本次申请解除股份限售的股东为华数集团， 解除限售的股份数量合计为 75,275,582 股（含华数集团受让华懋众合于上述非公 开发行取得的股份 2,537,300 股），占本公司总股本的 4.0625%。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
承 承
诺 承诺方 诺 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事 类
由 型
华数集团、华懋众合承诺：
自本次发行结束之日起 36 个月内不转
让在本次重组中取得的华数传媒的股
份。但是，在适用法律许可的前提下的 该承诺已履行完
转让不受上述限制。 毕，各方无违反该
本次交易完成后 6 个月内，如华数传媒 承诺的情况。
的股票连续 20 个交易日的收盘价低于 因华数集团一致
股 发行价，或者交易完成后 6 个月期末收 行动人华懋众合
份 盘价低于发行价的，本公司/单位通过本 于 2022 年 9 月 29
华数集团、 限 次交易取得的华数传媒股份的锁定期自 2020/12/31 2024/6/30 日将其所持有公
上 华懋众合 售 动延长 6 个月。 司股份非交易过
述 承 华数集团承诺： 户登记至华数集
非 诺 本公司在本次交易前持有的上市公司 团名下，过户日起
公 599,812,467 股股份，在本次发行股份及 由华数集团承接
开 支付现金购买资产完成后十八个月内不 华懋众合相关承
发 以任何方式转让，包括但不限于通过证 诺。
行 券市场公开转让、通过协议方式转让或
相 由公司回购该等股票，但向本公司之实
关 际控制人控制的其他主体转让上市公司
承 股份的情形除外。
诺 浙江华数广电网络股份有限公司和宁波 该承诺已履行完
业 华数广电网络有限公司（以下简称“标 毕，华数集团无违
绩 的公司”）2020 年-2022 年（“业绩补偿 反该承诺的情况。
承 期”）的净利润（“业绩补偿期承诺净利 经审计标的公司
诺 润”）平均不低于人民币 3 亿元，且单 2020 年至 2022 年
华数集团 及 个年度净利润不低于人民币 2.8 亿元 2020/12/31 2022/12/31 归属于母公司所
补 （“单年承诺净利润”，与“业绩补偿期 有者的净利润分
偿 承诺净利润”以下合称“目标净利润”）。 别为 3.27 亿元、
安 若标的公司实际经审计的净利润未能达 3.35 亿元、2.87 亿
排 到上述目标净利润，则华数集团应按照 元，平均净利润为
下述方式对华数传媒进行补偿：（1）若 3.17 亿元，完成目

任一年度的实际经审计净利润未能达到 标净利润，该承诺
上述单年承诺净利润，则华数集团应在 已履行完毕。
该年度审计报告出具后十日内就差额部
分向华数传媒进行现金补偿；（2）若业
绩补偿期届满后，业绩补偿期内标的公
司实际经审计的净利润未能达到上述业
绩补偿期承诺净利润，则华数集团应在
最后一个年度年度审计报告出具后十日
内就差额部分向华数传媒进行现金补
偿，所需补偿金额应扣除业绩补偿期内
华数集团已向华数传媒补偿的现金金
额。
一、本公司/承诺人持有华数传媒股权期
间，本公司/承诺人及控制的企业将尽量 该承诺持续有效，
减少并规范与华数传媒及其子公司、浙 仍在履行过程中，
关 江华数及其控制的企业、宁波华数及其 各方无违反该承
于 控制的企业之间的关联交易。对于无法 诺的情况。
关 避免或有合理原因发生的关联交易，本 截至本公 因华数集团一致
联 公司/承诺人及控制的企业将遵循市场 告披露日， 行动人华懋众合
华数集团、 交 原则以公允、合理的市场价格进行，根 该承诺持 于 2022 年 9 月 29
华懋众合 易 据有关法律、法规及规范性文件的规定 2020/12/31 续有效，仍 日将其所持有公
方 履行关联交易决策程序，依法履行信息 在履行过 司股份非交易过
面 披露义务和办理有关报批程序，不损害 程中。 户登记至华数集
的 华数传媒及其他股东的合法权益。 团名下，过户日起
承 二、本公司/承诺人如违反前述承诺将承 由华数集团承接
诺 担因此给华数传媒及其子公司、浙江华 华懋众合相关承
数及其控制的企业、宁波华数及其控制 诺。
的企业造成的一切损失由本公司进行赔
偿。
华数集团承诺：
一、除在 2012 年重组上市和 2013 年再
融资时承诺以适当方式注入上市公司的
资产和业