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达梦数据:2024年第四次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-10-14 18:20:00

证券代码:688692 证券简称:达梦数据 公告编号:2024-031
武汉达梦数据库股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 159
普通股股东人数 159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,979,859
普通股股东所持有表决权数量 49,979,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.7629
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.7629
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长冯裕才先生主持,以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 10 人,董事黄刚先生因工作原因与会议冲突请假
未出席,已提前向公司提交书面请假申请并获得批准;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书周淳先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议;
4、 公司聘请的北京市金杜律师事务所指派杨楠律师、吕浸仰律师见证了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 49,976,284 99.9928 2,821 0.0056 754 0.0016
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于聘任公司 2024 年度会计师事务 9,381,256 99.9619 2,821 0.0300 754 0.0081
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案,已获本次出席股东大会的股东及股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过;
2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:杨楠、吕浸仰
2、 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日

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