和达科技:和达科技2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-056
浙江和达科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,138,825
普通股股东所持有表决权数量 42,138,825
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.9307
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.9307
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,964,844 85.7577 476,769 13.7905 15,621 0.4518
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,815,235 99.2321 307,969 0.7308 15,621 0.0371
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 为 2,197,844 81.6971 476,769 17.7222 15,621 0.5807
控 股 子 公

司 提 供 担
保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过；议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东郭军已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、李玲玲
2、 律师见证结论意见：
上海市广发律师事务所认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江和达科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日