申华控股:申华控股第十二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-55 号
辽宁申华控股股份有限公司
第十二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 14 日以
通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、 关于聘请 2024 年年审及内控审计会计师事务所的议案；
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
（详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-56 号公告）
二、 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于 2024 年 10 月 15 日发布的临 2024-57 号公告。）
备查文件：
1、第十二届董事会第二十八次会议决议；
2、董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 15 日