艾艾精工:艾艾精工第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2024-046
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次会议于 2024 年 10 月 11 日 16 时在公司会议室召开。会议应到董事 5
人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议通过表决同意选举涂国圣先生为公司董事长。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案，第五届董事会各专门委员会组成人员具体如下：
审计委员会：委员：李善强、徐西华、孙佩峰；主任委员：李善强
提名委员会：委员：李善强、徐西华、金政荣；主任委员：李善强
薪酬与考核委员会：委员：徐西华、李善强、涂国圣；主任委员：徐西华
战略委员会：委员：徐西华、涂国圣、金政荣；主任委员：徐西华
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，会议决定聘任涂国圣先生为公司总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，会议决定聘任苏仰中先生为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，会议决定聘任金政荣先生为公司副总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，会议决定聘任林丽丹女士为公司财务负责人。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
相关高级管理人员简历见附件。
三、备查文件
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日
附件：公司高级管理人员简历
1、涂国圣先生，中国台湾籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，
硕士。2004 年 1 月至 2006 年 8 月，任职美国微软程序设计师；2006 年 9 月
至 2007 年 4 月，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007 年 5 月至 2012
年 9 月，任职艾艾有限董事、总经理特别助理；2012 年 10 月至今，任职艾
艾精工董事，2018 年 10 月至今，任职艾艾精工总经理。
2、苏仰中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 10 月出生，大
学本科学历，毕业于上海财经大学，中级审计师。自 2018 年 8 月至今，任职艾艾精工内控经理，自 2020 年 10 月至今，任职艾艾精工公司董事会秘书。
3、金政荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 4 月出生，本
科学历。1986 年 9 月至 1988 年 6 月，就读于上海电视大学；1987 年 1 月至
2002 年 12 月，先后任职梅林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003 年 1
月至 2012 年 9 月，任职艾艾有限副总经理；2012 年 10 月至今，任职艾艾
精工董事、副总经理。
4、林丽丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生，本
科学历，毕业于华东师范大学，中级会计师，注册会计师。2006 年 7 月至
2012 年 9 月，先后任职艾艾有限财务经理、财务负责人；2012 年 10 月至
今，任职艾艾精工财务负责人。