创意信息:第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61
创意信息技术股份有限公司
第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日以电
子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通
知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号
公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务
所的议案》
经审议，董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需股东会审议通过。
二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四
次临时股东会的议案》
根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第四
次临时股东会，审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日