广钢气体:2024年度第二次临时股东会决议公告

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-047
广州广钢气体能源股份有限公司
2024 年度第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
普通股股东人数 180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 937,320,090
普通股股东所持有表决权数量 937,320,090
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.0414
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0414
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 927,691,436 98.9727 232,804 0.0248 9,395,850 1.0025
2、 议案名称：关于修订公司部分规章制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 927,691,436 98.9727 232,804 0.0248 9,395,850 1.0025
3、 议案名称：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 936,745,685 99.9387 430,907 0.0459 143,498 0.0154
4、 议案名称：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 937,066,671 99.9729 244,219 0.0260 9,200 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
5.01 关于选举邓韬先生为 894,697,634 95.4527 是
第三届董事会非独立
董事的议案
5.02 关于选举姚展帆先生 894,697,531 95.4527 是
为第三届董事会非独
立董事的议案
5.03 关于选举文志明先生 894,889,608 95.4732 是
为第三届董事会非独
立董事的议案
5.04 关于选举贲志山先生 894,733,959 95.4566 是
为第三届董事会非独
立董事的议案
5.05 关于选举陈晓飞先生 894,680,529 95.4509 是
为第三届董事会非独
立董事的议案
5.06 关于选举钱骥先生为 894,697,529 95.4527 是
第三届董事会非独立
董事的议案
6、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
6.01 关于选举马晓茜先生 894,692,823 95.4522 是
为第三届董事会独立
董事的议案
6.02 关于选举陈耕云女士 894,692,724 95.4522 是
为第三届董事会独立
董事的议案
6.03 关于选举黄晓霞女士 894,809,756 95.4646 是
为第三届董事会独立
董事的议案
7、 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
7.01 关于选举林敏女士为 894,692,820 95.4522 是
第三届监事会非职工
代表监事的议案
7.02 关于选举王鹤女士为 894,770,842 95.4605 是
第三届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
3 关于公司第三 308,55 99.81 430,9 0.1393 143,4 0.0466
届董事、监事及 6,166 41 07 98
高级管理人员
薪酬方案的议
案
4 关于 2024 年半 308,87 99.91 244,2 0.0790 9,200 0.0030
年度利润分配 7,152 80 19
预案的议案
5.01 关于选举邓韬 266,50 86.21
先生为第三届 8,115 21
董事会非独立
董事的议案
5.02 关于选举姚展 266,50 86.21
帆先生为第三 8,012 21
届董事会非独
立董事的议案
5.03 关于选举文志 266,70 86.27
明先生为第三 0,089 42
届董事会非独
立董事的议案
5.04 关于选举贲志 266,54 86.22
山先生为第三 4,440 39
届董事会非独
立董事的议案
5.05 关于选举陈晓 266,49 86.20
飞先生为第三 1,010 66
届董事会非独
立董事的议案

5.06 关于选举钱骥 266,50 86.21
先生为第三届 8,010 21
董事会非独立
董事的议案
6.01 关于选举马晓 266,50 86.21
茜先生为第三 3,304 05
届董事会独立
董事的议案
6.02 关于选举陈耕 266,50 86.21
云女士为第三 3,205 05
届董事会独立
董事的议案
6.03 关于选举黄晓 266,62 86.24
霞女士为第三 0,237 84
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 为特别决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 2 至议案 7 为普
通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案 3、议案 4、议案 5.00、议案 6.00 对中小投资者进行了单独计
票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：叶可安、谢兵
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024 年 10 月 12 日