维业股份:监事会决议公告

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-085
维业建设集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一会议于
2024 年 10 月 10 日以现场及通讯表决相结合方式召开方式，于公司二楼 228 号
会议室召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于 2024 年 9 月 29 日以书面、
电子邮件方式送达了会议预通知。经全体监事共同推举，会议由监事李丹女士召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事张东湖先生、杨霏女士以通讯表决方式参加。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司监事会同意选举监事李丹女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
监事 会
二〇二四年十月十一日