联科科技:山东联科科技股份有限公司章程

山东联科科技股份有限公司
章程
二○二四年十月

目录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ......3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东 ......5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ......9
第四节 股东大会的提案与通知...... 9
第五节 股东大会的召开 ......11
第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会 ......17
第一节 董事 ......17
第二节 董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 董事会审计委员会......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第一节 财务会计制度 ......28
第二节 内部审计 ......31
第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第九章 通知和公告 ......32
第一节 通知 ......32
第二节 公告 ......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十一章 修改章程 ......35
第十二章 附则 ......35
第一章 总 则
第一条 为维护山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由原山东联科功能材料有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司；在
青 州 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370781727572181L。
第三条 公司于 2021 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,550 万股，于 2021 年 6 月 23 日
在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：山东联科科技股份有限公司
公司英文名称：Shandong Link Science and Technology Co. Ltd.
第五条 公司住所：山东省潍坊市青州市鲁星路 577 号；邮政编码：262500
第六条 公司注册资本为人民币 20,235.5964 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以市场需求为导向，不断探索适合公司发展的经营
方式，使公司稳健快速地发展，让全体股东获得良好的投资回报，履行企业的社会职 责。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：沉淀水合二氧化硅，工业硅酸钠，饲
料添加剂：二氧化硅生产销售；橡胶材料销售（不含危险品）；热力生产供应；电力 销售；二氧化硅功能材料研发；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所 认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人共 17 人，各发起人按其持有山东联科功能材料有限公司
的出资额比例、以山东联科功能材料有限公司经审计的净资产折合为公司的股本出资 设立。公司发起人及其认购的股份数、出资方式、出资时间如下：
序号 发起人名称 认购股份数（股） 持股比例% 出资方式 出资时间
1 山东联科实业集团有限公 97,861,531 77.66 净资产 2018.7.31
司
2 潍坊联银投资管理中心 7,313,086 5.80 净资产 2018.7.31
（有限合伙）
3 青州汇金企业管理中心 5,002,354 3.97 净资产 2018.7.31
（有限合伙）
4 潍坊盛潍企业管理咨询合 2,451,153 1.95 净资产 2018.7.31
伙企业（有限合伙）
5 潍坊汇青企业管理中心 2,000,942 1.59 净资产 2018.7.31
（有限合伙）
6 青州涌银企业管理中心 2,000,942 1.59 净资产 2018.7.31
（有限合伙）

7 张玉松 3,052,197 2.42 净资产 2018.7.31
8 鞠志温 1,462,617 1.16 净资产 2018.7.31
9 陈有根 804,440 0.64 净资产 2018.7.31
10 赵伟 804,440 0.64 净资产 2018.7.31
11 周世香 606,987 0.48 净资产 2018.7.31
12 孙霞 530,198 0.42 净资产 2018.7.31
13 张友伟 511,916 0.41 净资产 2018.7.31
14 胡文茂 500,235 0.40 净资产 2018.7.31
15 李庆林 365,654 0.29 净资产 2018.7.31
16 辛翠玲 365,654 0.29 净资产 2018.7.31
17 李明军 365,654 0.29 净资产 2018.7.31
合计 126,000,000 100.00
第十九条 公司股份总数为 20,235.5964 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成