*ST恒立:详式权益变动报告书(湘诚神州)

恒立实业发展集团股份有限公司
详式权益变动报告书
（修订稿）
上市公司名称：恒立实业发展集团股份有限公司
股票简称：*ST 恒立
股票代码：000622
上市地点：深圳证券交易所
信息披露义务人：湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）
住所：湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区商业综合体 45011 号
股份权益变动性质：股份（权益）增加
签署日期：2024 年 10 月 8 日

声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人对上市公司持有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在上市公司中拥有权益。
四、本次权益变动基于信息披露义务人与山东省国际信托股份有限公司、厦
门农村商业银行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日签订的《股份转让协议》而做
出。信息披露义务人于 2024 年 6 月 12 日在淘宝阿里资产拍卖平台竞得厦门农村
商业银行股份有限公司持有的*ST 恒立 7,600 万股股份，并签订《成交确认书》上述股票所有权归信息披露义务人所有，该股票所有权自上市公司完成股份变更登记时发生转移。本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份76,000,000 股，持股比例由 0%增加至 17.87%。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

释 义......5
第一节 信息披露义务人介绍......7
一、 信息披露义务人......7
第二节 本次权益变动的目的及批准程序......22
一、 本次权益变动目的......22
二、 本次权益变动履行的相关程序......22
三、 信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
股份的计划......22
第三节 本次权益变动方式......23
一、 信息披露义务人持有上市公司股份的情况......23
二、 本次权益变动相关协议主要内容......23
三、 本次权益变动所涉及的股份存在权利限制的情况......26
四、 本次权益变动尚需履行的审批程序......26
第四节 资金来源......27
一、 本次收购资金总额......27
二、 本次收购的资金来源......27
三、 本次收购的支付方式......27
第五节 后续计划......28
一、 未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大
调整......28
二、 未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......28
三、 是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成......28
四、 对上市公司进行章程修改的计划......28
五、 是否拟对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动......29
六、 上市公司分红政策作重大变化的计划......29
七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......29
第六节 对上市公司的影响分析......30
一、 本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 30

二、 信息披露义务人与上市公司之间的同业竞争......31
三、 信息披露义务人与上市公司之间的关联交易......32
第七节 与上市公司之间的重大交易......34
一、 与上市公司及其子公司之间的交易......34
二、 与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易......34
三、 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排......34
四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排...... 34
第八节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况......35
一、 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股票的情况......35
二、 信息披露义务人的执行事务合伙人委派代表及其直系亲属前 6 个月内买卖上
市公司股份的情况......35
第九节 信息披露义务人的财务资料......36
第十节 其他重大事项...... 37
第十一节 相关声明......错误！未定义书签。
一、 信息披露义务人及其执行事务合伙人声明...... 错误！未定义书签。
第十二节 备查文件......39
一、 备查文件......39
二、 备查地点......39
附表 详式权益变动报告书......41
释 义
本权益变动报告书中，除另有所指，下列词语具有以下含义：
信息披露义务人、
指 湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）
湘诚神州
厦门农商行 指 厦门农村商业银行股份有限公司
山东省国际信托股份有限公司-山东信托·厦诚 31 号单一资金
山东信托 指
信托
上市公司、恒立实
指 恒立实业发展集团股份有限公司
业、*ST 恒立
湖南神州行者资本管理有限公司，系湘诚神州执行事务合伙
神州资本 指
人
山西晋禾 指 山西晋禾盛运重组与债转股基金合伙企业（有限合伙）
盛世神州 指 湖南盛世神州企业发展合伙企业（有限合伙）
湘诚现代 指 湘诚现代城市运营服务股份有限公司
深圳中证 指 深圳中证投资有限责任公司
湘诚神州于 2024 年 8 月 22 日签订股份转让协议，受让厦门
本次权益变动 指 农商行持有的*ST 恒立 7,600 万股流通股，占上市公司总股本
的 17.87%
《公司章程》 指 《恒立实业发展集团股份有限公司章程》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—
《准则 15 号》 指
—权益变动报告书》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—
《准则 16 号》 指
—上市公司收购报告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
恒立实业发展集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订
本报告书 指
稿）

证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人
（一）基本情况
企业名称 湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 湖南神州行者资本管理有限公司
出资额 26,000 万元人民币
统一社会信用代码 91430100MADNF7Q83W
成立时间 2024 年 6 月 5 日
经营期限 2024 年 6 月 5 日至长期
湖南省长沙市开福区中山路 589 号万达广场 B 区商业综合体
注册地址
45011 号
一般项目：以自有资金从事投资活动；物业服务评估；单位后勤
经营范围 管理服务；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 18310905857
（二）信息披露义务人的股权结构
1.合伙人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的合伙人基本情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人性质 认缴出资额（万元） 出资比例
1 神州资本 普通合伙人 11,700 45.0000%
2 沈海博 有限合伙人 6,000 23.0769%
3 山西晋禾 有限合伙人 5,500 21.1538%
4 谢冰 有限合伙人 2,000 7.6923%
5 盛世神州 有限合伙人 505 1.9423%
6 湘诚现代 有限合伙人 195 0.7500%

7 深圳中证 有限合伙人 100 0.3846%
2.普通合伙人（执行事务合伙人）
截至本报告书签署日，神州资本系湘诚神州的普通合伙人（执行事务合伙人），其基本情况如下：
企业名称 湖南神州行者资本管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 石圣平
注册资本 10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91430100MAC1MC7H65
成立时间 2022 年 11 月 8 日
经营期限 2022