顾地科技:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-060
顾地科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024
年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 25 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
该议案需提交公司股东大会特别决议审议。
2、审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年10 月 23日（星期三）召开 2024年第三次临时股东大会。
通知内容详见同日于《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司

董事 会
2024 年 10 月 8 日