中南股份:关于调整2024年度日常关联交易计划的公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-45
广东中南钢铁股份有限公司
关于调整2024年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.2023 年 12 月 30 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“中南股份”）2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司 2024 年度日常关联交易额度合计为 335.56 亿元，
详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露的《关于公司 2024 年度日常
关联交易计划的公告》（公告编号：2023-57）。
公司根据目前关联交易进度及生产经营情况，并结合后续市场价格预测，拟调减向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材备件交易额 2.5 亿元，调增向宝武集团中南钢铁有限公司（以下简称“中南钢铁”）及其子公司、联营、合营企业采购原燃料及资材备件交易额 2.5 亿元，拟调减向宝武集团及其子公司、联营、合营企业销售钢材、燃料动力、原辅材料及资材备件交易额 2 亿元，
调增向中南股份合营、联营企业销售钢材、燃料动力、原辅材料及资材备件交易额 2 亿元，调整后总额与原预计总额持平，调整后 2024 年度日常关联交易计划总额为 335.56 亿元。
2.2024 年 9 月 29 日，本议案经公司第九届董事会 2024 年
第六次临时会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过，关联董事吴琨宗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审议前经公司独立董事 2024 年第二次临时专门会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。
3.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
关联 关联交 关联交易 1-8 月实际发
交易 易内容 关联人 定价原则 原预计金额 生额 调整金额 调整后金额
类别
宝武集团及其子 市场价、
公司、联营、合 协议价 1,325,125 748,286 -25,000 1,300,125
向关联 营企业
人采购 中南钢铁及其子 市场价、
原燃料 公司、联营、合 协议价 50,695 45,890 25,000 75,695
及资材 营企业
备件 中南股份合营、 市场价、 29,670 9,129 0 29,670
采购 联营企业 协议价
及接 小计 1,405,490 803,305 0 1,405,490
受劳 宝武集团及其子 市场价、
务 公司、联营、合 协议价 12,446 3,363 0 12,446
向关联 营企业
人采购 中南钢铁及其子 市场价、
燃料动 公司、联营、合 协议价 80,012 42,844 0 80,012
力 营企业
中南股份合营、 市场价、 1,500 643 0 1,500
联营企业 协议价
小计 93,958 46,850 0 93,958

宝武集团及其子 市场价、
公司、联营、合 协议价 162,495 85,370 0 162,495
接受关 营企业
联人提 中南钢铁及其子 市场价、
供劳务 公司、联营、合 协议价 41,210 16,961 0 41,210
及其他 营企业
产品 中南股份合营、 市场价、 3,000 1,309 0 3,000
联营企业 协议价
小计 206,705 103,639 0 206,705
采购商品及接受劳务合计 1,706,153 953,795 0 1,706,153
向关联 宝武集团及其子 市场价、
人销售 公司、联营、合 协议价 914,485 408,252 -20,000 894,485
钢材、 营企业
燃料动 中南钢铁及其子 市场价、
力、原 公司、联营、合 协议价 267,254 118,412 0 267,254
辅材料 营企业
销售 及资材 中南股份合营、 市场价、 388,034 266,636 20,000 408,034
商品 备件 联营企业 协议价
及 小计 1,569,773 793,299 0 1,569,773
提供 宝武集团及其子 市场价、
劳务 公司、联营、合 协议价 66,468 28,574 0 66,468
向关联 营企业
人提供 中南钢铁及其子 市场价、
劳务及 公司、联营、合 协议价 3,454 1,325 0 3,454
其他产 营企业
品 中南股份合营、 市场价、 9,717 5,395 0 9,717
联营企业 协议价
小计 79,639 35,293 0 79,639
销售商品及提供劳务合计 1,649,412 828,592 0 1,649,412
本次调整的采购及销售关联交易合计 3,355,565 1,782,387 0 3,355,565
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
法定代表人：胡望明
注册资本：5,279,110.1 万元人民币

组织形式：有限责任公司(国有独资)
经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2023 年 12 月 31 日经审计总资产 13,625.22 亿元，净资产
5,782.39 亿元，营业总收入 11,129.72 亿元，净利润 237.91 亿
元。
2024 年 6 月 30 日未经审计总资产 13,527.12 亿元，净资产
5,783.19 亿元，营业总收入 4,761.10 亿元，净利润 88.87 亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。属于《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司

1.基本情况
住所：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 302 室
法定代表人：吴琨宗
注册资本：1,631,730 万元人民币
组织形式：有限责任公司（国有控股）
经营范围：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2023年12月31日经审计总资产457.56亿元，净资产217.39亿元，营业收入 663.14 亿元，净利润 5.82 亿元。
2024 年 6 月 30 日未经审计总资产 438.77 亿元，净资产
210.74 亿元，营业收入 290.43 亿元，净利润-5.83 亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份 1,283,512,890 股，占本公司股份总额的
52.95％，为本公司的控股股东。属于《股票上市规则》第 6.3.3条规定的情形。
3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的