石化机械:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-076
中石化石油机械股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”
或“本公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开了第九届董事会第一次会议，
会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决
定聘任王务红先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证
券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满为止，简历详见附件。
王务红先生、周艳霞女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书（董事会秘书培训证明），具备履行董事会秘书、证券事务代
表职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事
会秘书和证券事务代表的情形。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王务红 周艳霞
联系电话 027-63496803 027-63496803
传真 027-63496803 027-63496803
电子邮箱 security.oset@sinopec.com security.oset@sinopec.com
湖北省武汉市东湖新技术开发 湖北省武汉市东湖新技术开发
联系地址 区光谷大道 77 号金融港 A2 座 区光谷大道 77 号金融港 A2 座
12 层石化机械董事会办公室 12 层石化机械董事会办公室
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 28 日
董事会秘书简历：
王务红，男，汉族，1973 年出生，高级经济师，硕士研究生。
王务红先生历任江钻股份考评处经理、人力资源部部长，江钻股份武汉天然气分公司总经理，江钻股份总经理助理、党委副书记兼纪委书记、党委书记兼副总经理，中石化江钻石油机械有限公司党委书记、副经理，本公司纪委副书记兼纪检监督部主任。现任本公司物资供应管理中心经理。
王务红先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。王务红先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。王务红先生未持有本公司股票。
证券事务代表简历：
周艳霞，女，汉族，1975 年出生，大学本科，法学学士。周艳
霞女士历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004 年通过国家司法考试取得法律职业资格证书，2016 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016 年 12 月起至今任本公司证券事务代表。
周艳霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。周艳霞女士符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至公告披露日，周艳霞女士持有已获授但尚未解除限售的本公司限制性股票 64,000 股，占公司总股本的 0.0067%。