远兴能源:九届十七次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-066
内蒙古远兴能源股份有限公司
九届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十七次董事会会议的通知。
2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场的方式召开。
3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋
为兔、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、孙朝晖、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高管人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。拟确定财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度审计机
构的公告》。
2.审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
3.审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十八日