江苏国泰:关于“国泰转债”恢复转股的公告

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-74
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于“国泰转债”恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股时间：2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日
暂停转股时间：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日
恢复转股时间：2024 年 10 月 8 日
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏国泰国
际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）获准于 2021 年 7 月 7
日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限为自发行之日起六年。“国泰转债”
自 2022 年 1 月 13 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会
第九次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开“国泰转债”2024 年第一次债券持有人
会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目并永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的有关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“国泰转债”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有
人享有一次回售的权利。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关于“国泰转债”可选择回售的公告》（2024-69）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，“国泰转债”在回售申报期间暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2024
年 9 月 24 日（星期二）至 2024 年 9 月 30 日（星期一）止。具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：关
于回售期间“国泰转债”暂停转股的公告》（2024-71）。
“国泰转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日（即2024年10月8日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十七日