贝仕达克:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-045
深圳贝仕达克技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知由 2024
年 9 月 24 日以邮件方式传达。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
其中独立董事陈文华先生、方南平先生、朱冬元先生、董事李海俭先生以通讯方式出席本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
1、审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
经审议，董事会认为公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所必要的，有利于公司相关业务的开展，对公司长远发展有着积极的影响。本次增加的 2024 年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
2、审议通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度（2024 年 9 月）》。
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日