鲁西化工:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-069
鲁 西化工集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、
邮件形式发出。
2、会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。
3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举），公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，选举王力刚先生担任公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自公
司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事王延吉先生为总经理（简历详见附件），同时为公司法定代表人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任毛江强先生为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官，聘任张雷先生为公司副总经理，聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，聘任姜吉涛先生、姜杰先生、孙爱芳女士为公司总经理助理（简历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。聘任毛江强先生为财务总监的议案
已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李雪莉女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会全体成员同意该议案。
李雪莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0635-3481198
传真号码：0635-3481044
电子邮箱：000830@sinochem.com
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 版）》等相关规定，董事会同意聘任柳青先生为公司证券事务代表（简
历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满之日止。
柳青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0635-3481198
传真号码：0635-3481044
电子邮箱：000830@sinochem.com
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成 员的议案》；
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定， 公司第九届董事会下设战略与投资、提名、审计与风险、薪 酬与考核四个专门委员会，各专业委员会成员任期三年，自 公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。
序号 专门委员会名称 主任委员 委 员
王延吉 宿玉海
1 战略与投资委员会 王力刚
庞小琳 秦晋克
2 提名委员会 宿玉海 王延吉 李相杰

3 审计与风险委员会 黄杰刚 秦晋克 宿玉海
4 薪酬与考核委员会 李相杰 秦晋克 黄杰刚
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会完成换届选举工作，第九届董事会成员为：王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生为第九届董事会独立董事。
以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规要求。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会会议决议；
3、董事会审计与风险委员会会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他材料。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十七日

王力刚先生：男，满族，1971 年出生，中共党员，毕业于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至2024 年 1 月，先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化发展股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁西集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 2 月起，任鲁西化工董事长；2024 年 3 月起，任鲁西集团有限公司总经理；2024 年 4 月起，任中国中化控股有限责任公司副总经理、党组成员。现任公司第九届董事会董事长。
未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受
到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王延吉先生：男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，
正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总经理，鲁西集团有限公司党委副书记。现任公司第九届董事会非独立董事、总经理。
持有本公司限制性股票 41,140 股，符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不
得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
秦晋克先生：男，汉族，1970 年出生，中共党员，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001 年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部总经理、财务副总监，CFO、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司财务部总监。现任公司第九届董事会非独立董事。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
庞小琳先生：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监。现任公司第九届董事会非独立董事。
未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
宿玉海先生：男，汉族，1964年9月出生，中共党员，经济学博士，山东财经大学金融学教授、博士生导师，首届山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，历任山东财