拓普集团:拓普集团第五届监事会第十二次会议决议公告
公告时间:2024-09-26 16:04:47
证券代码:601689 证券简称:拓普集团 公告编号:2024-081
转债代码:113061 转债简称:拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会
议于 2024 年 9 月 26 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开,会
议通知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先
生召集并主持,应出席监事三名,实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会经审议后认为:公司新增2024年度日常关联交易预计额度,是根据实际生产经营需要增加的,是在公平、互利的基础上进行的,且已经过公司管理层充分讨论研究,符合公司实际情况。该议案中新增的日常关联交易额度是必要的,定价方式是公允的、合理的,不会损害公司和非关联股东的利益,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响本公司的独立性,因此,监事会一致同意该事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024 年 9 月 26 日