艾艾精工:艾艾精工《公司章程》(2024年9月)

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
章程

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 913100006073785958 的《营业执照》。
第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2017 年 5 月 25 日在上海证券交易所
上市。
公司经 2017 年年度股东大会审议通过后，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，合计转增股本 2,666.8 万股，于 2018 年 5 月 25 日在上海证券交易
所上市。
公司经 2018 年年度股东大会审议通过后，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 4 股，合计转增股本 3733.52 万股，于 2019 年 7 月 25 日在上海证券交易
所上市。
第四条 公司注册名称：中文名称：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
英文名称：AA Industrial Belting (Shanghai) Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市静安区万荣路 700 号 7 幢 A240 室。
第六条 公司注册资本为人民币 13067.32 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：使用国际先进技术，研发设计精密工业用输送皮带、机械产品，使产品达到具有国际市场竞争力的水平，获得投资方满意的经济效益。
第十三条 公司的经营范围：一般项目：塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司的发起人及认购公司股份数和持股比例分别如下：
发起人名称 国籍 认购股数 股权比例
涂木林 中国台湾 22,500,000 45.00%
蔡瑞美 中国台湾 22,125,000 44.25%
圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 中国 125,000 0.25%
圣美企业管理咨询（上海）有限公司 中国 125,000 0.25%
Vorstieg Holding Co., Limited 香港 2,205,000 4.41%
Granadilla Limited 香港 2,670,000 5.34%
巨城企业管理咨询（上海）有限公司 中国 125,000 0.25%
永磐企业管理咨询（上海）有限公司 中国 125,000 0.25%

总计 / 50,000,000 100.00%
2017 年 5 月 5 日，经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行股票时，
经批准发行后的普通股总数为 6,667 万股。2018 年 5 月 25 日，经公司 2017 年
年度股东大会决议通过，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，经批
准发行后的普通股总数为 9,333.8 万股。2019 年 7 月 25 日，经公司 2018 年年
度股东大会决议通过，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，经批准发行后的普通股总数为 13067.32 万股。
第十九条 公司股份总数为 13067.32 万股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在回购完成之日起三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十条 公司依据与证券登记机构签订股份保管协议，定期查询主要股
东资料以及主要股东的持股变更(包括股权的出质)情况，及时掌握公司的股权结构。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分