中环环保:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-082
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议的会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 24
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中张伯中先生、甘复兴先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“中环转 2”转股价格的议案》
自 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 5.634 元/股的情形，触发“中环转 2”转股价格向下修正条款。
鉴于“中环转 2”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董
事会和管理层基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，从公平对待所有投资者的角度出发，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“中
环转 2”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2024 年 12 月 31
日，如再次触发“中环转 2”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。
在此期间之后（从 2025 年 1 月 1 日起重新起算），若再次触发“中环转 2”转
股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中环转 2”的转股价格向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张伯中先生、程华女
士回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日