广康生化:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-035
广东广康生化科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 9 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知
已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会
议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事陈锐东以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书陈海霞女士列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广康生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，具有必要性。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东广康生化科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 23 日