航新科技:第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-094
广州航新航空科技股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十五次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事谭跃先生因病请假，独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司（以下简称“上海航新”）拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总计不超过 1,200万元的授信额度，授信期限 1 年，公司为上海航新上述融资事项提供不可撤销连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保的公告》（2024-096）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
1. 《第五届董事会第四十五次会议决议》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十三日