天原股份:第九届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-054
宜 宾天原集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议的通知于 2024年 9月 11日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2024年 9月 23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事 5人。
公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计准则，遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作。同意公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
监事会
二〇二四年九月二十四日