晨丰科技:晨丰科技关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码:603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-086
债券代码:113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年10月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日
至 2024 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
1 √
期及授权有效期的议案
2 关于子公司为孙公司提供担保的议案 √
累积投票议案
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
3.00 应选董事（6）人
候选人的议案
3.01 丁闵 √
3.02 张锐 √
3.03 刘余 √
3.04 魏一骥 √
3.05 童小燕 √
3.06 陆伟 √
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
4.00 应选独立董事（3）人
选人的议案
4.01 倪筱楠 √
4.02 王世权 √
4.03 温其东 √

关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
5.00 应选监事（2）人
监事候选人的议案
5.01 马德明 √
5.02 齐海余 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2024 年 9 月 20 日召开的第三届监事会 2024 年第六
次临时会议及第三届董事会 2024 年第八次临时会议审议通过，相关公告于 2024
年 9 月 23 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn.）
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603685 晨丰科技 2024/9/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 27 日上午 9：00—11:30，下午 13:00-16:30。
登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司证券部。

六、 其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系部门：公司证券部
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3.联系地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江晨丰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 10 日召
开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于延长公司向特定对象发行股票股东
1
大会决议有效期及授权有效期的议案
2 关于子公司为孙公司提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
3.00
事候选人的议案
3.01 丁闵
3.02 张锐
3.03 刘余
3.04 魏一骥
3.05 童小燕
3.06 陆伟
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事