泸天化:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061
四川泸天化股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 15:00；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 10 月 22日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议股权登记日：2024 年 10 月 17 日。
（七）出席对象：
1.截止 2024 年 10 月 17 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 √
的议案
2.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
3.00 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四 √
川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
4.00 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独 √
立董事的议案
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过 ，具体内容详见
2024 年 9 月 21 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案 1、议案 2、议案 3 为股东大会特别决议事项，需经三分之二
以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 10 月 18 日—21 日 9：00—12：00，14：00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-41206870830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会第四次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日

参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 10 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 22 日 9：15，结束时间
为 2024 年 10 月 22 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议
案的投票意见如下：
备注 同 反 弃
提案编 意 对 权
码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》 1.00
的议案
2.00 关于修订《四川泸天化股份有限公司董事 2.00
会议事规则》的议案
3.00 关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四 3.00
川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
4.00 关于选举徐小平先生为第八届董事会非独 4.00
立董事的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2024 年 月 日