佳缘科技:中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告

中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司2024年半年度跟踪报告
保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称： 佳缘科技
保荐代表人姓名：马峥 联系电话：010-60833052
保荐代表人姓名：郑绪鑫 联系电话：021-20262370
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 6次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次，仅对募集资金进行核查
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 是
（2）关注事项的主要内容 2023年度，公司营业收入22,739.28万元，同
比下降15.63%；实现归属于上市公司股东的净
利润-535.29万元，同比下降108.69%；实现归
属于上市公司股东的扣非后净利润-1,628.05
万元，同比下降132.09%。2023年末，公司存
货账面价值为39,231.22万元，同比上升
53.34%。公司网络信息安全产品下游客户主要
为特种单位，2023年部分项目招标、合同签
订、验收等工作进展较为缓慢，因此营业收入
下降、业绩由盈转亏，存货周转速度放缓、余
额上升。
保荐人持续关注佳缘科技经营业绩、存货管理
情况，密切关注市场变化，要求公司真实、准
确、完整、及时地披露公司未来业绩变化情况

及相关信息。
（3）关注事项的进展或者整改情况 本报告期内，公司加强经营和存货管理，营业
收入同比增长20.77%，实现扭亏为盈。截至本
报告期末，公司存货余额较2024年一季度末下
降12.65%。
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关
系登记表，深圳证券交易所互动易网站披露
1.信息披 信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕
露 信息管理和知情人登记管理情况，信息披露 不适用
管理制度，检索公司舆情报道，对高级管理
人员进行访谈，未发现公司在信息披露方面
存在重大问题
2.公司内 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件，对
部制度的 公司高级管理人员进行访谈，未发现公司在 不适用
建立和执 公司内部制度的建立和执行方面存在重大问
行 题。
保荐人查阅了公司最新章程、三会议事规则
3．“三 及会议材料、信息披露文件，对高级管理人 不适用
会”运作 员进行访谈，未发现公司在“三会”运作方
面存在重大问题。
4.控股股 保荐人查阅了公司股东名册、持股比例、最 不适用
东及实际 新公司章程、三会文件、信息披露文件，未
控制人变 发现公司控股股东及实际控制人发生变动。
动
保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度，
查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 保荐人提示公司严格遵守《深圳证券交易
使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭 所上市公司自律监管指引第2号——创业
5.募集资 证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和 板上市公司规范运作》等募集资金使用相金存放及 决策程序文件，实地查看募集资金投资项目 关的监管规定要求，切实履行相关必要审
使用 现场，了解项目建设进度及资金使用进度， 议程序，规范公司募集资金使用情况，真
对公司高级管理人员进行访谈，未发现本持 实、准确、完整、及时地履行信息披露义
续督导期间内公司在募集资金存放及使用方 务。
面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及关于关联交易的内
6.关联交 部制度，取得了关联交易明细，查阅了决策
易 程序和信息披露材料，对关联交易的定价公 不适用
允性进行分析，对高级管理人员进行访谈，
未发现公司在关联交易方面存在重大问题。
保荐人查阅了公司章程及关于对外担保的内
7.对外担 部制度，查阅了决策程序和信息披露材料， 不适用
保 对高级管理人员进行访谈，未发现公司在对
外担保方面存在重大问题。
8.购买、 保荐人查阅了公司相关内部制度，对高级管
出售资产 理人员进行访谈，未发现公司在购买、出售 不适用
资产方面存在重大问题。
9. 其 他
业 务 类
别 重 要 保荐人查阅了公司章程、对外投资、财务管
事 项 理相关制度，查阅了信息披露材料，对高级
（ 包 括 管理人员进行访谈，未发现公司在上述业务 不适用
对 外 投 方面存在重大问题。
资 、 风
险 投
资 、 委
托 理
财 、 财
务 资
助 、 套
期 保 值
等）
10．发
行人或
者其聘
请的证
券服务 不适用 不适用
机构配
合保荐
工作的
情况
保荐人查阅了公司定期报告及其他信息披露 保荐人提请投资者关注佳缘科技业绩波
11.其他 文件、财务报表，查阅了公司董事、监事、 动、存货及应收账款余额较大的相关风 （包括经 高级管理人员名单及其变化情况，实地查看 险。保荐人已提请佳缘科技继续加强经营 营环境、 公司生产经营环境，查阅同行业上市公司的 和存货管理，同时加强客户回款催收力 业务发 定期报告及市场信息，对公司高级管理人员 度，密切关注市场变化，积极改善经营成 展、财务 进行访谈，公司2023年度营业收入下降、业 果以切实回报全体股东，切实提升盈利水 状况、管 绩由盈转亏。2024年上半年，公司实现营业 平，真实、准确、完整、及时地披露公司 理状况、 收入15,613.97万元，同比增长20.77%；实现 未来业绩变化情况及相关信息。
核心技术 归属于上市公司股东的净利润778.10万元， 本报告不构成对上市公司的任何投资建 等方面的 同比下降71.73%；实现归属于上市公司股东 议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公 重大变化 的扣非后净利润246.86万元，同比下降 司半年度报告/年度报告等信息披露文 情况） 89.32%。截至2024年6月30日，公司存货及应 件。
收账款余额较大。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行 未履行承诺的原
承诺 因及解决措施
1．首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁是 不适用
定期限等承诺
2．关于持股及减持意向的承诺 是 不适用

3．公司上市后三年内稳定股价的承诺 是 不适用
4.关于欺诈发行上市的股份购回承诺 是 不适用
5.关于依法承担赔偿责任的承诺 是 不适用
6.关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 是 不适用
7.关于被摊薄即期回报填补措施的承诺