海伦钢琴:海伦钢琴股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-021
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通
知于 2024 年 9 月 5 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 9
月 20 日上午 9:30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，
会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》
为满足公司及生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟将部分自有资产（宁波市北仑区大碶龙潭山路 36 号：不动产权证书为浙【2023】宁波市【北仑】不动产权第 0025051 号，土地使用权面积 46063.30 平方米；房屋建筑面积 86789.87 平方米；宁波市北仑区大碶普陀山路 8 号：国有土地使用证为仑国用【2009】字第 05463 号，土地使用权面积 17023.70 平方米，房屋所有权证为甬房权证仑【开】字第 2009825837 号、甬房权证仑【开】字第2011812770 号、甬房权证仑【开】字第 2009806623 号，房屋建筑面积计 31309.9平方米）抵押至中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行用于申请贷款，账面价值 9,500.13 万元。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日