朝阳科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-046
广东朝阳电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 126 人，代表股份 97,841,548 股，占公司有表决权股份总数的 72.5279%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 97,564,500 股，占公司有表决权股
份总数的 72.3225%；通过网络投票出席的股东 122 人，代表股份 277,048 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2054%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）123 人，代表股份 277,148 股，占公司有表决权股份总数的 0.2054%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 97,768,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9250%；反对 51,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0522%；弃权 22,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0228%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 97,761,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9186%；反对 53,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权 26,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269%。
其中，中小投资者表决情况：同意 197,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.2789%；反对 53,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2316%；弃权 26,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4895%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所鲁莎莎律师、王思婕律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日