铁大科技:2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-068
上海铁大电信科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络投票的相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成远女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数
77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司2024年8月23日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计），
截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
144,699,706.84 元，母公司未分配利润为 137,278,025.00 元。 公司本次权益
分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
10,936,000 元。
2.议案表决结果：
同意股数 77,179,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
审议通过《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》
1.议案内容：
根据公司整体战略发展规划，公司全资子公司上海沪通智行科技有限公司
（以下简称“沪通智行”或“投资人”）于 2024 年 8 月 28 日与 Infermove（一
家根据开曼群岛法律组建并存续的公司）、推移机器人科技（苏州）有限责任公 司签署《远期股份认购协议》，同意向 Infermove 或其指定的其他主体支付等值 于 300 万美元的人民币（“投资款”，汇率按投资人实际付款当日中国人民银行 公布的人民币兑换美元的中间价计算），Infermove 同意根据 SAFE 约定授予投
资人认购一定数量的公司优先股的权利。
2.议案表决结果：
同意股数 77,179,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于公 77,179,416 100% 0 0% 0 0%
司2024
年半年
度权益
分派预
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：严龙、郭敏敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议
上海市锦天城律师事务所关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日