力聚热能:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-019
浙江力聚热能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024 年 9月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长
何俊南先生召集，会议通知已于 2024 年 9 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式
通知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
同意选举何俊南先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
2、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
专门委员会 委员会委员 主任委员
战略委员会 何俊南、王建平、杨将新 何俊南
(独立董事)
提名委员会 王建平、杨将新（独立董 王建平
事）、赵奎（独立董事）
审计委员会 徐栋娟（独立董事）、赵 徐栋娟
奎（独立董事）、何歆
薪酬与考核委员会 何晓霞、徐栋娟（独立董 何晓霞

事 ） 、 杨 将 新 （ 独 立 董
事）
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任何俊南先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王建平先生、何晓霞女士、张百炁先生、刘楠楠女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任葛建良先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任刘小松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任曾光星先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会完成选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2024年 9 月 19日