高德红外:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-033
武 汉高德红外股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
通知于 2024 年 9 月 12 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2024 年 9 月 18
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资孙公司变更为全
资子公司的议案》。
具体内容详见 2024 年 9 月 19 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2024-034）。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十八日