艾能聚:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-065
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
64,317,832 股，占公司有表决权股份总数的 49.4250%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 64,317,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：童碧君、姚芳苹
（三）结论性意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日