同力股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-066
陕西同力重工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长叶磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-062）。
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数239,026,204 股，占公司有表决权股份总数的 52.3577%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 3 人；董事樊斌、戴一凡、倪丽丽无法现场出
席，通过腾讯会议参加；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事会主席郭振军、监事谭世鸿无法现场
出席，通过腾讯会议参加；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期行
权条件成就》的议案；
1.议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划预留部分第一个行权期 行权条件已经成就，预留部分第一个行权期可行权的激励对象为 12 人，可行权 的股票期权数量为 1,000,000 份。
详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,936,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案股东叶磊、许亚楠、樊斌、杨鹏、安杰、杨建耀、薛晓强、华岳 机械涉及关联交易，回避表决。
审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安
分行申请贰亿元综合授信业务》的议案；
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，经公司前期与浙商银行股份有限公司西安分行积 极协商并达成继续合作意向，公司拟向浙商银行股份有限公司西安分行申请综 合授信业务贰亿元人民币，具体内容如下：
（1）本公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信业务最高余额不超 过人民币（大写）贰亿元（￥：200,000,000.00），业务品种为流动性支持（除 同业融出类）类、担保承诺类，单笔业务期限不超过 1 年，授信采取信用方式。
具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以我公司与浙商银行股份 有限公司西安分行签订的授信合同为准。
（2）授权法定代表人叶磊或其指定第三人在上述授信金额内全权办理与本 次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信 使用等。
2.议案表决结果：
同意股数 239,026,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；
1.议案内容：
陕西同力新能源智能科技有限公司(以下简称“同力科技”)系公司全资子 公司，基于子公司业务发展需要，经公司、同力科技前期与浙商银行股份有限 公司西安分行积极协商并达成初步合作意向，公司同意同力科技向浙商银行股 份有限公司西安分行申请综合授信业务，且公司为该项业务提供担保，具体内 容如下：
（1）同力科技向浙商银行股份有限公司西安分行申请授信额度金额为壹亿 元（￥：100,000,000.00），业务品种为流动性支持（除同业融出类）类、担保 承诺类，单笔业务期限不超过 1 年，授信由本公司提供担保。

具体授信金额、期限、利率及相关权利义务关系以同力科技与浙商银行股 份有限公司西安分行签订的授信合同为准；
（2）授权同力科技法定代表人薛晓强或其指定第三人在上述授信额度内全 权办理与本次授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决 定具体授信使用等。
详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁和全资子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：
同意股数 239,026,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》的议案；
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司拟与浙商银行股份有限公司西安分行续签分 销通业务，向浙商银行股份有限公司西安分行申请分销通业务授信贰亿元人民 币，具体内容如下：
1、由浙商银行给予我公司分销通管控额度最高余额不超过人民币（大写） 贰亿元，额度有效期 1 年，单笔分销通业务期限根据销售回款周期合理确定， 不超过 2 年。专项用于开展以陕西同力重工股份有限公司为核心企业的分销通 业务，具体包含贷款、区块链应收款、国内信用证、票据等业务。
2、我公司在分销通管控额度内对所有经销商向浙商银行申请的分销通融资 业务提供连带责任保证担保，并向分销通保证金账户缴纳不低于融资余额 10% 的保证金，用以为所有经销商向浙商银行申请的分销通融资提供保证金质押担 保。
3、分销通业务模式主要为：

（1）根据历史履约情况及经销商本身资质，公司向浙商银行出具分销通借 款人推荐函，推荐函需明确该经销商与公司之间的合作年限、历史分期申请及 履约情况、推荐额度等。浙商银行西安分行根据政策要求，结合推荐函对分销 通借款人实施准入；
（2）经销商与公司签订购销合同，经销商将订单信息录入分销通系统，由 公司进行审核确认，最终生成电子订单；
（3）公司在分销通管控额度内对所有经销商向浙商银行申请的分销通借款 提供担保。
详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁和全资子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：
同意股数 239,026,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁有限公司续签融资租赁业务》的议案。
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为了更好地促进公司产品销售、提高市场占有率 及改善公司现金流，公司拟与信达金租续签融资租赁合作协议，授信额度 6 亿
元，继续由公司对最高 6 亿元授信额度提供担保，授信额度有效期 1 年，自双
方签署的《融资租赁合作协议》生效之日起计算。
公司拟与信达金租的合作中，公司作为回购人向信达金租推荐信誉良好、 有还款能力的客户，客户作为承租人接受信达金租的资质审查。信达金租与符 合其条件的承租人签署《融资租赁合同》，客户与信达金租的业务模式有直租模 式和回租模式，公司为客户与信达金租签署的《融资租赁合同》提供回购担保 责任。如承租人未按合同约定履行义务，在满足约定条件的情况下由公司履行
回购义务。
详细内容见公司 2024 年 8 月 26 日于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁和全资子 公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：
同意股数 239,026,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案
序 名称 票 票
票数 比例 比例 比例
数 数
号
议 《关于公司 2023 年股票期权激励
案 计划预留部分第一个行权期行权 15,936,987 99.9987% 200 0.0013% 0 0.0000%
一 条件成就》的议案；
《关于为陕西同力新能源智能科
议
技有限公司向浙商银行股份有限
案 15,936,987 99.9987% 200 0.0013% 0 0.0000%
公司西安分行申请壹亿元综合授
三
信业务提供担保》的议案；