豪声电子:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-075
浙江豪声电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐瑞根先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
63,100,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3880%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
5. 浙江六和律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上 市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司拟 对《公司章程》中关于上市公司简易程序发行股票、现金分红等部分条款进行 修订。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-070）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《关于修改＜上 市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号）等相关规定，公司对 《利润分配管理制度》相关内容进行调整。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号： 2024-071）。
2.议案表决结果：
同意股数 63,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《 关 于 0 0.00% 200 100.00% 0 0.00%
拟修订<
公 司 章
程>的议
案》
（二） 《 关 于 0 0.00% 200 100.00% 0 0.00%
修订<利
润 分 配
管 理 制
度>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所
（二）律师姓名：孙芸、周枫航
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议》；
（二）《浙江六和律师事务所关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日