优刻得:优刻得2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-037
优刻得科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
普通股股东人数 89
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 343,293,115
普通股股东所持有表决权数量 89,137,250
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
的表决权数量为：5） 254,155,865
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 52.2978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 13.5793
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.7184
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓
波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事王翔以通讯方式出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司部分募投项目变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 88,839,579 99.6660 131,373 0.1473 166,298 0.1867
特别表决权股份 254,155,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

得票数占出 是
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 否
号 表决权的比 当
例（%） 选
2.01 《关于选举季昕华先生为公司第 341,969,993 99.6145 是
三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王凯先生为公司第三 341,950,006 99.6087 是
届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举曹宇先生为公司第三 341,942,789 99.6066 是
届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举许红杰先生为公司第 341,913,004 99.5979 是
三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举黄国滨先生为公司第 341,912,985 99.5979 是
三届董事会非独立董事的议案》
3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出 是
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 否
号 表决权的比 当
例（%） 选
3.01 《关于选举吴晓波先生为公司第 138,588,291 99.0139 是
三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举谭晓生先生为公司第 138,594,288 99.0182 是
三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举佟洁女士为公司第三 138,588,288 99.0139 是
届董事会独立董事的议案》
4.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出 是
议案序 议案名称 得票数 席会议有效 否
号 表决权的比 当
例（%） 选
《关于选举王翔先生为公司第三
4.01 届监事会非职工代表监事的议 341,914,973 99.5985 是
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （% （%）
）
《关于选举季
昕华先生为公 0.00
2.01 司第三届董事 17,419,535 92.9405 0 00 0 0.0000
会非独立董事
的议案》
《关于选举王
凯先生为公司 0.00
2.02 第三届董事会 17,399,548 92.8339 0 00 0 0.0000
非独立董事的
议案》
《关于选举曹
宇先生为公司 0.00
2.03 第三届董事会 17,392,331 92.7954 0 00 0 0.0000
非独立董事的
议案》
《关于选举许
红杰先生为公 0.00
2.04 司第三届董事 17,362,546 92.6365 0 00 0 0.0000
会非独立董事
的议案》
《关于选举黄
国滨先生为公 0.00
2.05 司第三届董事 17,362,527 92.6364 0 00 0 0.0000
会非独立董事
的议案》
《关于选举吴
晓波先生为公 0.00
3.01 司第三届董事 17,362,525 92.6364 0 00 0 0.0000
会独立董事的
议案》
《关于选举谭
晓生先生为公 0.00
3.02 司第三届董事 17,368,522 92.6684 0 00 0 0.0000
会独立董事的
议案》
《关于选举佟
洁女士为公司 0.00
3.03 第三届董事会 17,362,522 92.6363 0 00 0 0.0000
独立董事的议
案》
1、本次会议议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案 1、2、4 适用特别表决权。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：郑开元 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日