特宝生物:关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-040
厦门特宝生物工程股份有限公司关于
选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员及第九届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
2024 年 9 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董
事会董事长及各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表；同日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会选举孙黎先生为第九届董事会董事长，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。
二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：
1、战略委员会成员：孙黎先生、杨英女士、李佳鸿先生、蓝柏林先生、孙邃先生、赖力平女士、周克夫先生，其中孙黎先生担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会成员：蒋晓蕙女士、孙黎先生、周克夫先生，其中蒋晓蕙女士担任主任委员。
担任主任委员。
4、提名委员会成员：周克夫先生、孙黎先生、蒋晓蕙女士，其中周克夫先生担任主任委员。
上述委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。
三、选举公司第九届监事会主席
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会选举刘军先生为第九届监事会主席，任期自第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。
四、聘任公司高级管理人员
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：孙黎先生。
2、副总经理：郑杰华先生、周卫东先生、张林忠先生、杨美花女士、赖力平女士、石丽玉女士、杨毅玲女士。
3、董事会秘书、财务负责人：杨毅玲女士。
上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，财务负责人的聘任事项已经公司审计委员会审议通过。杨毅玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。
上述高级管理人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，其简历详见附件。
五、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。刘培瑜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，其简历详见附件。
六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：福建省厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号
联系电话：0592-6889118
电子邮箱：ir@amoytop.com
特此公告。
厦门特宝生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日
附件：
一、公司第九届董事会董事长简历
孙黎先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，复旦大
学生物学学士，中国科学院微生物研究所硕士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。1991年6月至1992年11月就职于湖南医科大学遗传国家实验室，
任研究实习员；1992 年 12 月至 1995 年 7 月就职于湖南医科大学湘雅医院中心
实验室，任助理研究员；公司设立起至 2013 年 4 月任总工程师、副总经理，2013 年 5 月至今任公司总经理；现任公司董事长兼总经理。孙黎先生是第 11、12 届国家药典委员会委员，中国药学会生物药品与质量研究专业委员会副主任委员，国家科技部“创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，入选福建省“双百计划”人才、福建省杰出科技人才，曾获中国药学发展奖、湖南省科学技术进步奖一等奖等多项奖励。孙黎先生是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 32,539,237 股，与杨英女士为一致行动人。
二、公司第九届董事会各专门委员会委员简历
孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。
杨英女士，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年12月至今担任厦门市英发经济发展有限公司执行董事、法定代表人；2001 年 3 月至今担任北京英才房地产开发有限公司执行董事、法定代表人；2002 年 1 月至今担任厦门伯赛基因转录技术有限公司董事长、法定代表人；2015 年 2 月至今担任北京新英才投资集团有限公司董事长；现任公司董事。杨英女士是公司实际控制人之一，截至目前直接持有公司股份 138,077,266 股。
李佳鸿先生，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年毕
业于德国费森尤斯大学企业管理专业，获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理及集团副总经理；2019 年 3 月起任东宝实业集团股份有限公司董事长兼总经
理；2019 年 5 月至 2024 年 3 月任通化东宝药业股份有限公司董事；2019 年 9 月
至今任通化安睿特生物制药股份有限公司董事；2024 年 3 月至今任通化东宝药业股份有限公司董事长；2020 年 6 月至今任公司董事。截至目前，李佳鸿先生通过通化东宝药业股份有限公司间接持有公司 0.60%的股份。

蓝柏林先生，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 9
月至今任北京渔禾网络科技有限公司首席执行官，2021 年 6 月至今任福建省天瑞润豪贸易有限公司执行董事，2022 年 12 月至今任福建省沁洁时代发展有限公司执行董事。蓝柏林先生与公司实际控制人杨英女士为母子关系。截至目前蓝柏林先生未持有公司股份。
孙邃先生，1993 年10 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学
历。2016 年 11 月至今任北京英才房地产开发有限公司策划经理；2021 年 9 月
至今任公司董事。孙邃先生与公司实际控制人孙黎先生为父子关系。截至目前孙邃先生未持有公司股份。
赖力平女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级经济师。1994 年 9 月加入公司，历任业务员、生产部副经理、国际部经理、国际发展总监；2021 年 9 月至今任公司董事兼副总经理。截至目前赖力平女士直接持有公司股份 1,335,567 股。
蒋晓蕙女士，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经
大学（现中南财经政法大学）经济学博士。1999 年 1 月至 2003 年 8 月任集美大
学财经学院教授、副院长、院长；2003 年 9 月至 2015 年 2 月任集美大学工商管
理学院教授、院长；2016 年 9 月至 2019 年 8 月任福建农林大学安溪茶学院教
授；2016 年 11 月至 2020 年 12 月任厦门南洋职业学院经济管理学院教授、院
长；曾任厦门市商务局评审专家、厦门市决策咨询委员会委员、厦门市工信局评审专家、福建省女科技工作者协会常务理事；现任厦门演艺职业学院教授、厦门市政府立法咨询专家、厦门经济管理咨询协会顾问、厦门东昂科技股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。截至目前蒋晓蕙女士未持有公司股份。
周克夫先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲
师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授，2021 年 9 月至今任公司独立董事。截至目前周克夫先生未持有公司股份。
刘圻先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政
法大学会计学博士，注册会计师（非执业）。2002 年 7 月至今，任教于中南财经
政法大学会计学院，现任中南财经政法大学会计学院教授。2015年11月至2020
年 6 月任武汉天虹环保产业股份有限公司董事；2018 年 9 月至 2022 年 6 月任武
汉帝尔激光科技股份有限公司董事；现任广东赛微微电子股份有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至今任公司独立董事。截至目前刘圻先生未持有公司股份。
三、公司第九届监事会主席简历
刘军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1997 年 11 月至今历任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工会主席，2013 年 6 月至今任公司职工代表监事。截至目前刘军先生直接持有公司股份 151,738 股。
四、公司高级管理人员简历
孙黎先生：见本公告“公司第九届董事会董事长简历”。
郑杰华先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师、高级营销师。2002 年至 2005 年任厦门伯塞基因转录技术有限公司研发人员；2005 年 3 月起历任公司学术推广人员、省区经理、大区经理、销售中心总监；2021 年 9 月至今任公司副总经理。截至目前郑杰华先生直接持有公司股份 628,077 股。
周卫东先生，1971 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
生物与医药工程博士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家、国家外国专家局引智项目评审专家，获国家科技部“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖，入选福建省级高层次人才（B 级）、厦门市拔尖人才、海沧区拔尖人才等。曾任福建省亚热带植物研究所科研人员；2000 年 2 月加入公司任研发中心总监；2021 年 9 月至今任公司副总经理。截至目前周卫东先生直接持有公司股份1,102,534 股。
张林忠先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
项目管理工程硕士，副主任药师。获厦门市“五一”劳动奖章。曾任湖北制药厂一车间技术员；1997 年 3 月加入公司，历任技术员、生产部经理、生产中心总监；2021 年 9 月至今任公司副总经理。截至目前张林忠先生直接持有公司股
份 1,466,228 股。
杨美花女士，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学
生物化学与分子生物学博士、副主任药师，福建省第十四届人大代表；获福建省“五一”劳动奖章、厦门市“五一”劳动奖章。曾任天安制药厦门有限公司质检员；1998 年 12 月加入公司，历任质检员、