慧博云通:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-066
慧博云通科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2024年9月12日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）已于2024年8月28日在巨潮资讯网上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2024年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2024年9月12日（星期四）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月12日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年9月9日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2024 年9 月 9 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
作为投票对象
2.00 《关于修订公司相关制度文件的议案》 的子议案数：
（10）

2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《监事会议事规则》 √
2.04 《独立董事制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《对外投资管理制度》 √
2.07 《关联交易管理制度》 √
2.08 《募集资金管理制度》 √
2.09 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 √
2.10 《利润分配管理制度》 √
累积投票提案（等额选举）
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立 应选人数
董事的议案》 （4）人
3.01 选举余浩先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.02 选举孙玉文先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.03 选举岳阳先生为公司第四届董事会非独立董事 √
3.04 选举李国兴先生为公司第四届董事会非独立董事 √
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董 应选人数
事的议案》 （3）人
4.01 选举张国华先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.02 选举王丛虎先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.03 选举 HUI KE LI（李惠科）先生为公司第四届董事 √
会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工 应选人数
代表监事的议案》 （2）人

5.01 选举吴永微女士为第四届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举吕莲莲女士为第四届监事会非职工代表监事 √
注1：上述提案已经公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
注2：提案2.00的各项子议案需逐项审议表决。
注3：提案1、2.01-2.03为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
注4：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
注5：提案3及提案5须以议案1获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效。
注6：上述提案3-5项均为需要采用累积投票方式进行投票的提案，其中提案3应选非独立董事4人，提案4应选独立董事3人，提案5应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2024 年 9 月 11 日
下午 16:30 前送达或传真至公司投资者关系部。来信请注明“股东大会”字样。
邮寄地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份有
邮编：311100
（4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
2、现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年9月11日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份有限公司，投资者关系部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
会议联系人：宁九云
电话号码：0571-85376396
传真号码：0571-85376396
电子邮箱：ir@hydsoft.com
联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，公司投资者关系部
（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 10 日
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351316”，投票简称为“慧博投票”
2.填报表决意见或选举票数。