漱玉平民:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2024-082
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议
于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年
9 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生，独立董事李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件。
基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，并综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，为明确投资者预期、维护公司和全体股东及债权人的整体和长远利益，公司董事会决定本次不向下修正“漱玉转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次
一交易日起未来三个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 9 日），如再次触发“漱玉
转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 12 月10 日重新起算），若再次触发“漱玉转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“漱玉转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“漱玉转债”转股价格的公告》。
三、备查文件
第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 9 日