迪安诊断:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-073
迪安诊断技术集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：洪汉华先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 279 人，代表股份 174,925,315 股，占公司有表
决权股份总数的 27.9890％；其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份164,632,733 股，占公司有表决权股份总数的 26.3421％；通过网络投票的股东 276人，代表股份 10,292,582 股，占公司有表决权股份总数的 1.6469％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00 《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 171,549,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0701％；反对 3,307,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8907％；弃权 68,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％。
中小股东总表决情况：同意 7,110,562 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.8076％；反对 3,307,360 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 31.5396％；弃权 68,460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6528％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所倪海忠律师、夏玉萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2024年9月9日